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查看     | 回复 1 智商捉鸡...加国一高校竟被低级诈骗邮件骗走$1,200万!

醉里挑灯看你耍贱

醉里挑灯看你耍贱
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一谈到“大学欺诈”问题,很多人首先想到的就是如天文数字般的高额学费。

然而,对于埃德蒙顿的一所大学来说,“欺诈”并不是收割学生,而是被别人骗了,而这个金额更是高达1200万加币!

被骗的大学名为 MacEwan,去年,该校因为一封诈骗电邮损失了1,200万加元。

事情还要说回到2017年夏天,当时 MacEwan 大学正在建造一栋耗资1亿8千万加元的艺术大楼。
这座被命名为 Allard Hall 的艺术大楼包含了录音室、舞蹈室等可以容纳1,800名学生的各类设施。
在如此大型的施工项目中,各部门都得紧密配合。自然,资金往来也会分成很多部分通过各种往来的电邮提及。

就在去年的06月27日,校方收到了一封电邮,该邮件自称是项目建造方 Clark Builders 负责人 James Ellis 发来的。
邮件开头用了非常不专业的“Hiya”,在内容中要求未来将转给公司的款项改到另一个加拿大国家银行的账号。
除却邮件本身,附件中还有一封改变收款账户的声明,并且还有 Clark Builder 公司首席财务官 Marc Timberman 的签名。
因为该邮件看上去比较逼真,一位 MacEwan 大学的会计人员 Udeni Jayasinghe 就把现有账号更改为邮件中的虚假账号。
一个月后,190万加元的项目款项被打入虚假账号中。但是,令人惊诧的是,由于账号显示不存在而导致款项被退回。

随即,Jayasinghe 给所谓的负责人 James Ellis 发送了一封邮件,索要新的银行账号。Ellis 在4天后回复,并给出了另一个TD银行的账号,并且如上次一样,附件同样有更改银行账号的信件和首席财务官 Marc Timberman 的签名确认。
在虚假账号成功设置好以后,学校先后三次将工程款项打入该账号,共计约1,180万加元。

在大约两个月以后,施工方 Clark Builder 的高级项目经理 Serge L’Abbe 在发现公司未收到相关款项后,向校方询问。

此时校方才发现施工方从未收到任何相关款项,Marc Timberman 本人从未授权过更改银行账号或者签署过任何文件,并且该公司在过去八年中并未有任何名为 James Ellis 的员工。
校方随后意识到这是一封电邮欺诈,并且涉及到超大金额的欺诈案件。
皇家警方负责此案件的 William Lewadniuk 警官表示,按理说,此类电邮诈骗并不是新近出现的,但是不幸的是,像如此规模的大学也因此上当受骗。诈骗犯一般会假扮成特定的人或者公司,并且试图伪造各种真实文件以骗取钱财。

当校方发现被骗后,随即对各种资金进行相关调查。校方需要几个月的时间才能恢复部分资金,而诈骗犯往往需要两个月时间来洗白骗取的黑钱。
部分被骗资金相继在蒙特利尔、东亚、埃德蒙顿、温哥华等地被发现,诈骗犯往往会将钱分散到世界各地以隐藏洗白黑钱。
截止到2018年04月底,在警方的帮助下,MacEwan 从被骗的1,180万加元资金中找回了1,090万加元。仍然有96万加元被骗资金流落在外,校方仍在奋力追回。

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