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查看     | 回复 1 加史上最大移民诈骗案华人主犯已提前出狱 波及千余中国移民

yylove6

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2014年,加拿大边境服务局(CBSA)破获该国史上最大的移民诈骗案,华裔加拿大人王迅因涉嫌移民诈骗被捕,被边境服务局起诉。1997年移民的王迅曾是加拿大一家无执照的移民咨询机构的负责人,专为中国富豪伪造加拿大居留和移民所需的材料。2015年,王迅被判处7年徒刑,他的1200多名前客户被列为调查对象。而去年,王迅已被提前释放出狱。

近日,香港《南华早报》发文称,在王迅案中,边境服务局曾拒绝向税务局提供嫌犯的犯罪证据。

上海观察者网19日报道,2013年的不列颠哥伦比亚省最高法院裁决显示,边境服务局曾抵制税务局,拒交出有关王迅及其客户的一大批证据。在法庭裁决中,税务局被列为申请人(applicant),边境服务局和王迅及其公司被一同列为被申请人(respondent)。

王迅(图片来源:加拿大广播电台)

法庭上对立 边境服务局不交证据

裁决显示,边境服务局拒绝向税务局交出2012年查获的90箱材料和18台电脑。边境服务局称,税务局的要求存在侵犯隐私,税务局应提供可能的依据,但不应基于其索要的文件内容。边境服务局还称,上缴这些材料意味着破坏这些“依据搜查令得到的材料”的保密令。

法官最终裁决,税务局检查这些证据无需提供所谓的依据。边境服务局和王迅需在14天内把证据交给税务局。“在这种情况下,我不认为边境服务局向税务局提供信息涉及到被申请人的隐私问题,”法官说,搜查令中的保密令不涵盖搜查查获的材料。

两机构还发布了一份联合声明,称“一次行动中的对立不能反映两机构的合作情况”。声明还称,另一政府机构要求查看通过搜查令获得的证据时,该机构须向法院申请以获得复印件。税务局拒绝评论对王迅的客户采取了怎样的行动。

1081名王迅前客户或已离开加拿大

《南华早报》指出,诈骗案中牵扯出大量可能的税收犯罪。移民仲裁处一工作人员在裁决中写道,“(王迅的)146名客户总计享受了18.8万加元(约14.5万美元)的工作所得税优惠,这些优惠本来是给低收入人群。”

还有一些案件中,王迅的客户没有恰当申报世界范围内的收入。例如其中一名客户对身为百万富翁的丈夫在中国的商业活动和收入情况“含糊其词,避而不谈”。

《南华早报》曾报道王迅的860名前客户失去了移民地位,或被驱逐出境,或被禁止5年入境。另据加拿大广播公司(CBC),共1081名王迅的前客户面临被驱逐出境或已经离开了加拿大。

加史上最大移民欺诈案被一锅端

王迅将自己的家庭住址作为众多客户的家庭住址填写。(图片来源:北京国际在线)

从王迅办公室缴获的护照和私刻的公章。(图片来源:北京国际在线)

另据北京国际在线此前报道,加拿大相关法律规定,加拿大枫叶卡(即永久居民卡)的有效期为自发卡日起5年,再次去更新的时候要求申请人在过去的5年内在加拿大住满2年,申请入籍的则需要在过去4年中住满3年(现在已经改为6年内住满4年)。

但很多中国移民在中国有稳定的生意或庞大的人际网络,移民后并不愿放弃在中国的生意,所以他们经常遇到无法满足居住要求的困境。因年审不合格而已经成为无牌移民顾问的王迅看到了这个“商机”,他通过私刻公章,伪造客户的出入境时间,并雇佣员工假扮客户接听移民局的问询电话,伪造客户在加拿大居住的假象。

据CBC报道,2010年,有移民官发现在枫叶卡的更新申请中,有63名申请人的家庭住址是一模一样的,这引起了移民官的注意。

从2011年6月开始,加拿大边境服务局获得许可后,开始监视这些住宅,并监听所有电话。边境服务局很快就发现,那些新移民并不住在这些房子里,也不在加拿大。

2014年10月15日,加拿大边境服务局突袭了王迅的两个办公地点,共查获了90箱文件、18台电脑、200份护照,及上万份邮件和电脑资料。花了整整一年时间才翻译完。

王迅被控在2006年至2014年间,在温哥华注册成立“新能顾问有限公司”和“威龙国际投资公司”,无牌从事移民顾问工作,长期大量有系统造假、协助委托人非法获取或延续移民身分或骗取入籍资格。总共收受服务费用多达1000万加元(约合773万美元),王迅个人获利270万加元(约合208万美元)。

2015年底,王迅被判处7年有期徒刑,并处以91.7万加元罚金(约合72万美元)。他和律师认同指控的造假事实,但认为量刑过重,决定上诉,但上诉于2016年10月被驳回。

王迅的客户共有1200多人,在2016年,面临调查的320人中,约200名已入籍者可能被剥夺加拿大公民身份,另外120名已获得加拿大永久居民(枫叶卡)者将被吊销枫叶卡。此外,还有约500人“涉嫌欺诈、有待调查”,边境服务局将追踪处理。

根据加拿大的《移民法》和《公民法》,凡是在申请时造假,即使已经取得永久居民或公民身份,其身份也将被撤销。

涉案客户喊无辜 称被“无良中介”所骗

林国良(音译)是王迅1200名客户中的一位。他于2010年获得加国永久居民身份,但在之后的五年,他多数时间在中国生活和工作,只在加国居住过七个月,无法满足加国移民法规定的最低两年。

于是王迅变更了他的护照出入境记录,让他看起来像是在加拿大停留了980天。林国良目前已被裁定“因为做了虚假陈述,未来5年内不能入境加拿大。”

林国良立即以人道主义等理由提出上诉,称尽管过去大半时间没有在加拿大生活,但被迫返回中国将拆散他的家庭,“我的家人都在加拿大,让我一个人在中国,会是一种折磨。”

林国良新聘的移民顾问艾里克.梁(Eric Leung)则指责新能顾问公司,称林先生是无辜的受害者,他不懂英文,只能信任这家公司,“问题在于,应该有专责单位管理这些所谓的幽灵顾问(ghost consultants)或明知故犯的合格顾问。”

王迅的另一名中国客户李培佳(音译)也是同样的情况。不过他在加拿大当地已经购买价值700万加币的豪宅,开豪华SUV跑车。他的律师安德鲁?佛罗迪卡(Andrew Wlodyka)指责王迅称:“这些移民顾问欺瞒无知的客户,他们的客户甚且不知道这家公司是无照的。”

他表示,“这些中国移民实际上对加拿大社会做出了重大贡献,他们在这里扎根,购买房产,开办企业,落得这个局面实在是悲剧。所有情况都必须加以审酌,再来确认是否要把这些人驱逐出境。”

而林国良和李培佳则表示,王迅公司的欺诈行为,不应归责他们。

不过,加国联邦法院裁定,移民案件欺诈的归责,可以是直接或间接的。虽然移民顾问做了不实陈述,但客户应对造假的内容负责,因为所有移民都有责任确保他们提供的信息是完整且正确的。

“无良中介”靠低价和退费承诺揽客

Global Trend 移民留学服务公司持牌移民顾问张旭晶(ICCRC号码:R515661)介绍,被剥夺公民身份或者永久公民身份的申请人原则上可以分别在10年后和5年后再次提交申请,不过因为已经上了移民局的黑名单,获批的概率会很小,“失去信誉在加拿大是很严重的事情,信誉就是生命。”

“王迅是无牌移民顾问,这本身就违法移民法。”张旭晶说,很多中国客户并不知道在加拿大从事移民顾问工作必须考取牌照,或者本身具有律师执照,才能从事移民顾问工作。不持牌的顾问只能为自己的亲朋好友代理,而且不能收费。“以前中国的客户都不在乎你有没有执照,只要能办下来就行,还有就是要求不成功就退费。”

张旭晶说,很多非法移民公司正是迎合客户这种“不成功就退费”的心理进行揽客,“但是持牌顾问是不会这么做的,如果承诺不成功就退费,是要受到ICCRC(加拿大移民顾问监管委员会)的纪律处分的。”

据张旭晶介绍,无牌顾问的收费也比有牌顾问收费便宜很多。因为要想成为ICCRC的持牌顾问,需要一步一步学习和考试,考取以后还要每年进行审核和学习,隐形成本很高,“我们每年还要缴纳1800加币的会费,强制购买保险,还要参加培训,成本很高。我很多客户就问我你为什么收费这么贵?说谁谁谁的收费才多少多少。我一听就知道是没有牌照的。”

张旭晶所说的保险是指“错误或遗漏保险”,ICCRC要求持牌顾问每年都购买此份保险,不然资格就会被取消。这也意味着,不是顾问的差错不能给客户退费;如果是顾问的差错,客户将得到100万加币的赔偿。

张旭晶表示,王迅事件案发后,很多客户开始提高警觉,“以前一听我们的价格就会转向无牌顾问,但是这个事件被曝光以后,很多客户开始不太计较价格,而是开始计较是否持牌。”

移民欺诈并非华裔群体独有

“没有天上掉馅饼的事儿。移民局要求5年中住满2年,你没有住满还让中介去帮你更新枫叶卡或者申请入籍,肯定有主观意愿上的造假行为。我就曾经遇到有客户问我:威龙都说能办,你们也能办吧?”

枫桥移民教育集团创办人、加拿大持牌移民顾问 Janelle Wang(ICCRC号:R421191)跟王迅同在卑诗省,她介绍,她现在有几个客户就是之前在王迅公司更新的枫叶卡,现在正在被要求补料,要求重新提交这几年的具体住址和出入境时间,前途未卜。

不过Janelle表示,移民欺诈并不是只有华人群体才有,“每年被ICCRC吊销牌照最多的移民顾问群体并不是华裔。但是最近几年,无论是华文媒体,还是西方媒体,都更关注华裔族群,所以好坏都会被放大。”

Janelle称,王迅案发后,2014年底至2015年这段时间,移民案件的审理速度明显变慢了,可能是移民局有一部分人手被调去追查案件了,还有可能是因为审理更严格了,“以前更新枫叶卡需要提交报税表,现在只需要提供Sin no.(社会保险号码)即可,我们业内人认为加拿大的移民局和税务局可能联网了,现在的移民是越来越严格的趋势。”

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