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查看     | 回复 2 留学生必知!!!私下换汇有风险,谨防“洗钱”陷阱

kuaifanyklt

kuaifanyklt
| 只看楼主
前些日几天,中国留学生私自換汇的风波又在留学生圈里炸开了。
私自換汇不仅可能违反中英两国法律,卷入洗钱犯罪案件,个人也将遭受不必要的经济损失。
在各国加大对洗钱案件査处打击力度的背景下,犯罪团伙利用留学生来实施洗钱活动屡见不 鲜。
当地银行一旦发现账户资金往来有可疑之处,很可能采取冻结账户、无理由销户等手段。

如银行账户使用较随意,资金往来频繁,就极易引起当地银行监管部门聱惕。如被调査人员无 法证明账户资金来源的合法性,可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等,甚至陷入刑事犯罪 诉讼当中,直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。

2019年2月1日生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、 非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外 汇的违法行为做出了更详细更严格的解释,其中明确规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外 汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的 规定,以非法经营罪定罪处罚。

使馆还提醒相关留学生积极配合英方调査,通过法律途径维护自身正当合法权益。

因此,中国外交部领事司提醒,海外中国公民进一步提高防范意识,采取有针对性措施规避有 关洗钱风险务必通过正规合法渠道換汇。

如账户被冻结,请积极配合调査,与银行等有关方面保持沟通,依法、理性维护自身合法权 益。对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况,特别是涉及歧视的言行,应坚决予以反对弁妥善 维护自身合法维权。

中国驻外使领馆将在职责范围内积极协助海外中国公民维护自身正当、合法权益,但也不会包 庇任何违法犯罪行为。

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ay1234

ay1234
     2 楼
最大的风险是怕对方不转钱过来。 之前有个新闻,有个土豪急换汇买房子。一开始换一两千刀,相信对方了, 后来给对方转了100万,结果对方跑路了,还把拉黑。
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